| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(3명, 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인 선임) - 제2-1호 : 사내이사 선승훈 재선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 노성욱 신규선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 신홍재 신규선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선승훈 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | (현재) (주)코렌텍 대표이사 (현재) (의)영훈의료재단 선병원 의료원장 |
| 노성욱 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | (현재) 한국투자프라이빗에퀴티 상무 (전) Mason Strategic Korea 상무 |
| 신홍재 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | (현재) 폴스타파트너스 상무 (전) 푸른파트너스자산운용 책임매니저 (전) 삼정 KPMG 매니저 |