| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,506 | - 매출액 | 44,630 | |
| - 부채총계 | 61,689 | - 영업이익 | 3,625 | ||
| - 자본금 | 5,915 | - 당기순이익 | 142 | ||
| - 자본총계 | 54,817 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,903 | - 매출액 | 44,630 | |
| - 부채총계 | 62,268 | - 영업이익 | 3,779 | ||
| - 자본금 | 5,915 | - 당기순이익 | 764 | ||
| - 자본총계 | 56,635 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 (2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안: 사내이사 선승훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 노성욱 신규선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 신홍재 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선승훈 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | (현)(주)코렌텍 대표이사 (현)(의)영훈의료재단 선병원 의료원장 |
| 노성욱 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | (현) 한국투자프라이빗에쿼티상무 (전) Mason Strategic Korea 상무 |
| 신홍재 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 폴스타파트너스 상무 (전) 푸른파트너스자산운용 책임매니저 (전) 삼정 KPMG 매니저 |