| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선승훈 재선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 신홍재 재선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선승훈 | 1959-05 | 1년 | 재선임 | □ 現 스웨덴 명예영사 □ 現 선병원 의료원장 |
| 신홍재 | 1986-05 | 1년 | 재선임 | □ 現 어센트에쿼티파트너스 전무 □ 前 푸른파트너스자산운용 책임매니저 □ 前 삼정 KPMG 매니저 |
| 노성욱 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | □ 現 한국투자프라이빗에쿼티 상무 □ 前 Mason Strategic Korea 상무 |