| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,736 | - 매출액 | 76,480 | |
| - 부채총계 | 46,389 | - 영업이익 | 8,047 | ||
| - 자본금 | 6,393 | - 당기순이익 | 6,512 | ||
| - 자본총계 | 75,347 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,927 | - 매출액 | 100,429 | |
| - 부채총계 | 82,763 | - 영업이익 | 9,116 | ||
| - 자본금 | 6,393 | - 당기순이익 | 6,969 | ||
| - 자본총계 | 89,165 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-24 주주총회소집결의 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선두훈 재선임의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선승훈 재선임의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 윤승규 신규선임의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제2-5호 의안 | 보통결의 | 사외이사 신재하 신규선임의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 허정 재선임의 건 | 가결 | 30.7 | 100 | 0 | - 3% 초과 보유주식 에 대하여 의결권 제 한 |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원 윤승규 신규선임의 건 | 가결 | 30.7 | 100 | 0 | - 3% 초과 보유주식 에 대하여 의결권 제 한 |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원 신재하 신규선임의 건 | 가결 | 30.7 | 100 | 0 | - 3% 초과 보유주식 에 대하여 의결권 제 한 |
| 제5-1호 의안 | 특별결의 | 제21호(전환사채의 발행) 및 부칙 제2조(전환사채 발행한도에 대한 경과조치) 개정의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제5-2호 의안 | 특별결의 | 제48조(이사의 보수와 퇴직금) 개정의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.8 | 100 | 0 | - 주주이면서 이사인 경우 의결권 행사를 제한함 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3 | 재선임 | (현)영훈의료재단 이사장 |
| 선승훈 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (현)영훈의료재단 선병원 의료원장 |
| 허정 | 1970-09 | 3 | 재선임 | (현)서우회계법인 파트너회계사 |
| 윤승규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | (현)가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수 |
| 신재하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (현)VIG파트너스 대표 |
| 노성욱 | 1975-04 | 2 | 재선임 | (현)한국투자프라이빗에쿼티㈜ 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허정 | 1970-09 | 3 | 재선임 | (현)서우회계법인 파트너회계사 | - |
| 윤승규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | (현)가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수 | - |
| 신재하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (현)VIG파트너스 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서우회계법인 파트너회계사 |
| 윤승규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수 |
| 신재하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)VIG파트너스 대표 |