| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 291, 1층 효암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정하윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이규연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 정재훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가) 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의거하여 제6기부터 제8기까지 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 이촌회계법인을 선임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
91.03 경희대학교 생물학과 학사
94.09 캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사 99.09 City of Hope National Medical Center 생명과학 박사 00.12 Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정 00.12~05.10 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 05.11~09.09 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장(11.03~) 現 이원다이애그노믹스(주) 공동대표이사 |
| 정하윤 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 |
04.02 이화여자대학교 생물학과 학사
11.12 한동대학교 국제법률대학원 석사 06.08~07.05 아시아나 국제특허법률사무소 現 (美) Washington DC 변호사(2012~) 現 이원다이애그노믹스㈜ 미래경영실장/상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규연 | 1963-08 | 3년 | 재선임 |
87.02 전남대학교 경영학과 학사
06.02 미시건 주립대학 연구과정 수료 15.02 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 88.03~16.01 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무 現 법무법인 광장 고문(16.02~) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
99.08 경희대학교 법과대학 학사
04.01 제33기 사법연수원 수료 08.08 경희대학교 국제법무대학원 석사 10.07 워싱턴대학교 IP summer institute 수료 15.03~17.02 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수 現 법무법인 소명 파트너 변호사(10.05~) 現 동안복지재단 감사(12.03~) 現 사단법인 더브릿지 감사(15.03~) 現 사단법인 리더쉽코리아 감사(16.01~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 건강기능식품 제조, 도,소매 및 수출입업
1. 식음료 사업 1. 화장품 제조 및 도,소매 및 수출입업 1. 부동산 임대업 1. 신약개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 신약개발을 위한 연구소의 설립 및 운영사업 1. 바이오시밀러, 원료의약품 제조 및 판매, 수출입업 1. 바이오, 생명공학관련업 1. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 유전체기반 신기술,신소재,신제품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 세포치료제 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업 1. 세포 보관 및 공급업 1. 건강, 의료, 의약관련 컨설팅 및 출판사업 1. 신약연구 및 바이오 육성지원 재단법인의 설립 및 운영 |
회사의 영업상 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |