| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,287 | - 매출액 | 5,804 | |
| - 부채총계 | 2,239 | - 영업이익 | -7,294 | ||
| - 자본금 | 3,617 | - 당기순이익 | -6,930 | ||
| - 자본총계 | 51,048 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,102 | - 매출액 | 21,497 | |
| - 부채총계 | 23,599 | - 영업이익 | -6,815 | ||
| - 자본금 | 3,617 | - 당기순이익 | -7,253 | ||
| - 자본총계 | 51,503 | *주당순이익(원) | -234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 정하윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이규연 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 정재훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 재무제표 이사회 승인일 : 2019년 03월 14일 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
경희대학교 생물학과 학사
캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사 City of Hope National Medical Center 생명과학 박사 Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장 現 이원다이애그노믹스㈜ 공동대표이사 |
| 정하윤 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 |
이화여자대학교 생물학과 학사
한동대학교 국제법률대학원 석사 前 아시아나 국제특허법률사무소 (美) Washington DC 변호사(2012~현재) 現 이원다이애그노믹스㈜ 미래경영실장/상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규연 | 1963-08 | 3년 | 재선임 |
전남대학교 경영학과 학사
미시건 주립대학 연구과정 수료 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무 現 법무법인 광장 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
경희대학교 법과대학 학사
제33기 사법연수원 수료 경희대학교 국제법무대학원 석사 (美) 워싱턴대학교 IP summer institute 수료 前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수 現 법무법인 소명 파트너 변호사 現 동안복지재단 감사 現 사단법인 더브릿지 감사 現 사단법인 리더쉽코리아 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 건강기능식품 도,소매 및 수출입업
1. 식음료 사업 1. 화장품 제조 및 도,소매 및 수출입업 1. 부동산 임대업 1. 신약개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 신약개발을 위한 연구소의 설립 및 운영사업 1. 바이오시밀러, 원료의약품 제조 및 판매,수출입업 1. 바이오, 생명공학관련업 1. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 유전체기반 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 세포치료제 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매 및 수출입업 1. 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업 1. 세포 보관 및 공급업 1. 건강, 의료, 의약관련 컨설팅 및 출판사업 1. 신약연구 및 바이오 육성지원 재단법인의 설립 및 운영 |
경영상 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |