| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 3층 302, 303호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 제7기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영보 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 외과대학 졸업(’80.02)
한양대대학원 의학박사 취득(‘96.02) 現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수 現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장 現 대한뇌기능매핑학회 부회장 現 대한의료인공지능학회 의무이사 前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원(‘13.06~‘15.10) 前 가천대 뇌과학연구소 부소장(‘06.04~‘13.12) 前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원(‘06.04~‘06.07) 前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원(‘05.10~‘07.10) 前 미국 캘리포니아대학교 연구교수(‘03.07~‘05.07) 前 인천발전연구원 상임이사(‘99.03~‘02.) 前 인천광역시 정보화 담당 보좌관(‘99.01~‘02.) 前 인천 중앙길병원 신경외과 과장(‘93.03~‘99.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상항 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 경영학과 학사
前 삼성생명 상담역(‘14.12~‘18.12) 前 대한 빙상 경기연맹 회장(‘16.07~‘18.07) 前 삼성사회공헌위원회 사장(‘11.12~‘14.12) 前 삼성생명 자산운용부문 사장(‘09.12~‘11.12) 前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장(‘06.12~‘09.12) 前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무(‘99.12~‘06.12) 前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀(‘93.12~‘99.12) 前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀(‘78.12~‘93.12) |
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| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 배제 | - |