| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,793 | - 매출액 | 5,414 | |
| - 부채총계 | 22,057 | - 영업이익 | -10,735 | ||
| - 자본금 | 3,617 | - 당기순이익 | -8,814 | ||
| - 자본총계 | 46,735 | *주당순이익(원) | -244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,400 | - 매출액 | 56,721 | |
| - 부채총계 | 48,588 | - 영업이익 | -8,553 | ||
| - 자본금 | 3,617 | - 당기순이익 | -8,605 | ||
| - 자본총계 | 47,811 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▷원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 선임의 건 ▷원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영보 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 외과대학 졸업(’80.02)
한양대대학원 의학박사 취득(‘96.02) 現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수 現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장 現 대한뇌기능매핑학회 부회장 現 대한의료인공지능학회 의무이사 前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원(‘13.06~‘15.10) 前 가천대 뇌과학연구소 부소장(‘06.04~‘13.12) 前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원(‘06.04~‘06.07) 前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원(‘05.10~‘07.10) 前 미국 캘리포니아대학교 연구교수(‘03.07~‘05.07) 前 인천발전연구원 상임이사(‘99.03~‘02.) 前 인천광역시 정보화 담당 보좌관(‘99.01~‘02.) 前 인천 중앙길병원 신경외과 과장(‘93.03~‘99.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상항 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 경영학과 학사
前 삼성생명 상담역(‘14.12~‘18.12) 前 대한 빙상 경기연맹 회장(‘16.07~‘18.07)前 삼성사회공헌위원회 사장(‘11.12~‘14.12) 前 삼성생명 자산운용부문 사장(‘09.12~‘11.12) 前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장(‘06.12~‘09.12) 前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무(‘99.12~‘06.12) 前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀(‘93.12~‘99.12) 前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀(‘78.12~‘93.12) |
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