| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 3층 302, 303호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제8기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신상철 중임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박상용 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 정재훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업(’94.02) 서울대학교 바이오최고경영자과정 수료(‘16) 現 이원다이애그노믹스 공동대표이사(‘14.02~) 現 4차산업혁명위원회 디지털헬스특위 위원 現 유전체기업협의회 운영위원장 現 한국디지털헬스산업협회 부회장 現 연세대학교 총동문회 30대 상임부회장 前 보건복지부 미래의료포럼 위원 前 ㈜마이지놈박스 대표이사 前 삼성증권 IB본부, 법인사업본부, 경영지원실, 리테일사업본부(‘94.03~‘14.01) |
| 박상용 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학과 졸업(‘89) 펜실베니아대학 이학 박사과정 수료(‘93) 펜실베니아대학, 와튼 경영대학원 경영학 석사(MBA)(‘96) 現 한국콜마홀딩스 경영지원실장/부사장(‘20.03~) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP,INC. 이사(‘96~‘07) 前 nPlatform㈜ 부사장(‘07.01~‘12.10) 前 한화생명보험㈜ 기획조정실장, 미래전략실장(‘12.11~‘15.01) 前 Arthur D. Little 부사장(‘15.02~‘15.07) 前 패스파인더㈜ 소비재부문 대표(‘15.08~‘20.03) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 법과대학 졸업(‘98.08) 제33기 사법연수원 수료(‘04.01) 경희대학교 국제법무대학원 졸업(‘08.08) 워싱턴대학교 IP summer institute 수료(‘10.07) 前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수(‘15.03~‘17.02) 現 법무법인 소명 파트너 변호사(‘10.05~) 現 동안복지재단 감사(‘12.03~) 現 사단법인 더브릿지 감사(‘15.03~) 現 사단법인 리더쉽코리아 감사(‘16.01~) |