| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,829 | - 매출액 | 48,206 | |
| - 부채총계 | 89,967 | - 영업이익 | -7,934 | ||
| - 자본금 | 4,291 | - 당기순이익 | -10,957 | ||
| - 자본총계 | 65,862 | *주당순이익(원) | -280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,304 | - 매출액 | 92,541 | |
| - 부채총계 | 90,291 | - 영업이익 | -5,108 | ||
| - 자본금 | 4,291 | - 당기순이익 | -9,433 | ||
| - 자본총계 | 70,013 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신상철 중임의 건 ▷원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박상용 선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 정재훈 선임의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업(’94.02) 서울대학교 바이오최고경영자과정 수료(‘16) 現 이원다이애그노믹스 공동대표이사(‘14.02~) 現 4차산업혁명위원회 디지털헬스특위 위원 現 유전체기업협의회 운영위원장 現 한국디지털헬스산업협회 부회장 現 연세대학교 총동문회 30대 상임부회장 前 보건복지부 미래의료포럼 위원 前 ㈜마이지놈박스 대표이사 前 삼성증권 IB본부, 법인사업본부, 경영지원실, 리테일사업본부(‘94.03~‘14.01) |
| 박상용 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학과 졸업(‘89) 펜실베니아대학 이학 박사과정 수료(‘93) 펜실베니아대학, 와튼 경영대학원 경영학 석사(MBA)(‘96) 現 한국콜마홀딩스 경영지원실장/부사장(‘20.03~) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP,INC. 이사(‘96~‘07) 前 nPlatform㈜ 부사장(‘07.01~‘12.10) 前 한화생명보험㈜ 기획조정실장, 미래전략실장(‘12.11~‘15.01) 前 Arthur D. Little 부사장(‘15.02~‘15.07) 前 패스파인더㈜ 소비재부문 대표(‘15.08~‘20.03) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 법과대학 졸업(‘98.08) 제33기 사법연수원 수료(‘04.01) 경희대학교 국제법무대학원 졸업(‘08.08) 워싱턴대학교 IP summer institute 수료(‘10.07) 前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수(‘15.03~‘17.02) 現 법무법인 소명 파트너 변호사(‘10.05~) 現 동안복지재단 감사(‘12.03~) 現 사단법인 더브릿지 감사(‘15.03~) 現 사단법인 리더쉽코리아 감사(‘16.01~) |