| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아1 층 113, 114호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제9기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조성민 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고승국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조동성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 경희대학교 생물학과 학사('91.03) (美)캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사('94.09) (美)City of Hope National Medical Center 생명과학 박사('99.09) (美)Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정('00.12) 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원('00.12~'05.10) 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임('05.11~'09.09) 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장('11.03~) 現 이원다이애그노믹스(주) 각자대표이사 |
| 조성민 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경제학과 학사('93.03) (美) NYU STERN MBA FINANCIAL SCHOOL 수료('11.09) 前 E-LAND GROUP 공채11기 영업,기획,마케팅('93~'99) 前 Prudential Financial Sales, Management('99~'08) 前 Korea Financial Planning Medical Center 본부장('08~'12) 前 ㈜MBAKOREA 대표이사('12~'20) 前 엠디캠퍼스 대표이사('15) 前 ㈜메디카운트 대표이사('16) 前 ㈜한국평행세계 대표이사('17) 前 ㈜마이23헬스케어 대표이사('18~'19) 現 이원다이애그노믹스(주) 헬스케어사업본부 본부장 |
| 고승국 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 정치외교학과 학사('99.03) 인사이드 MBA 수료('06) 前 삼성증권 신사지점 경영지원실('99.09~'06.08) 前 삼성증권 기업금융사업부 Vice President('06.08~'12.07) 前 우리프라이빗에퀴티자산운용 투자본부 부장('12.07~'14.03) 前 한화투자증권 ECM팀 부장('15.05~'16.12) 前 한화투자증권 PE팀 팀장('17.01~'17.11) 現 한화자산운용 PE사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동성 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사('71) (美)하버드대학교 경영학 박사('77) 서울대학교 경영학과 교수('78~'14) 前 서울대학교 경영대학장('01~'03) 前 한국 경영학회 회장('05~'06) 前 한국 학술단체 총 연합회 회장('06~'07) 前 대통령직속 국가경쟁력 강화 위원회('08~'12) 前 대통령자문정책기획위원회 산하 사람입국 신경쟁력특별위원회 위원('08~'12) 前 국제백신연구소 한국후원회 이사장('08~'18) 前 코리아 바이오 경제포럼 공동의장('09~'12) 前 안중근의사 기념관 관장('11~'17) 前 월드뱅크(WORLD BANK) 총재, 자문('12~'13) 前 중국 장강경영대학원(CKESB) 교수('14~'16) 前 인천대학교 총장('16~'20) 現 경인방송 회장 現 산업정책연구원 이사장 現 대검찰정 감찰위원장 現 핀란드 명예 총영사 |
(주)경인방송 회장 |