| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 143, EDGC 사옥 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제12기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 정재훈 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 생물학과 학사 캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사 City of Hope National Medical Center 생명과학 박사 Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장 現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 생명과학 학사 서강대학교 경제학 석사 前 기술보증기금 서울기술평가센터 팀장 前 교육인적자원부 대학국 학자금정책팀 사무관 前 한국장학재단 팀장 現 제이컴퍼니 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 법과대학 학사 제33기 사법연수원 수료 경희대학교 국제법무대학원 졸업 워싱턴대학교 IP summer institute 수료 前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수 前 법무법인 소명 파트너 변호사 現 법무법인 루츠 파트너 변호사 現 동안복지재단 감사 現 사단법인 더브릿지 감사 現 사단법인 리더쉽코리아 감사 |