| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 1212호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > · 감사보고 · 영업보고 · 외부감사인 선임보고 · 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > · 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황승주 선임의 건 (재선임) · 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (4억원) · 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (3천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황승주 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 前) ㈜이랜드월드 ‘더데이’ 디자인 실장 前) ㈜아마넥스 ‘아날도바시니’ 디자인 실장 前) ㈜미도컴퍼니 ‘미센스’ 디자인 실장 前) ㈜에프지팩토리 ‘이도’ 디자인디렉터 現) ㈜미쥬 대표이사 |