| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,344 | - 매출액 | 65,072 | |
| - 부채총계 | 96,490 | - 영업이익 | 205 | ||
| - 자본금 | 16,596 | - 당기순이익 | 23,559 | ||
| - 자본총계 | 75,855 | *주당순이익(원) | 851 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,930 | - 매출액 | 217,958 | |
| - 부채총계 | 144,594 | - 영업이익 | -4,447 | ||
| - 자본금 | 16,596 | - 당기순이익 | 26,311 | ||
| - 자본총계 | 80,336 | *주당순이익(원) | 967 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 정성한 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김의중 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2025년3월21일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성한 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 휘명 파트너 변호사 前)법무법인원앤파트너스 파트너변호사 前)법무법인 무본 변호사 前)신영증권(주) 사내변호사 前)한양증권(주) 사내변호사 |
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| 김의중 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 차원 변호사 前)법무법인 대환 변호사 前)법무법인 김장리 변호사 前)대한법률구조공단 공익법무관 前)법무부 통일법무과 공익법무관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)삼일회계법인 공인회계사 |