| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동4-19) 대전컨벤션센터 204호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 -하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안 '제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 최상호 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 전) Northstar Development, LLC. 사장 - 현) CSH CORP 사장 - 현) MMC CORP 사장 - 현) Signet Systems US 사장 - 현) (주)옵트론텍 대표이사 |