| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,910 | - 매출액 | 70,734 | |
| - 부채총계 | 117,101 | - 영업이익 | -4,999 | ||
| - 자본금 | 16,596 | - 당기순이익 | -25,365 | ||
| - 자본총계 | 50,809 | *주당순이익(원) | -780 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,725 | - 매출액 | 195,737 | |
| - 부채총계 | 170,267 | - 영업이익 | -3,110 | ||
| - 자본금 | 16,596 | - 당기순이익 | -21,961 | ||
| - 자본총계 | 58,458 | *주당순이익(원) | -670 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 결의사항 중 제1호 의안인 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2026년3월25일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 31.9 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 최상호 선임의 건 | 가결 | 31.9 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.8 | 94.6 | 5.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.8 | 94.6 | 5.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 전) Northstar Development, LLC. 사장 - 현) CSH CORP 사장 - 현) MMC CORP 사장 - 현) Signet Systems US 사장 - 현) (주)옵트론텍 대표이사 |