| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 577,155 | - 매출액 | 303,539 | |
| - 부채총계 | 114,149 | - 영업이익 | 50,594 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 41,886 | ||
| - 자본총계 | 463,007 | *주당순이익(원) | 3,544 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,299 | - 매출액 | 205,172 | |
| - 부채총계 | 35,650 | - 영업이익 | 38,830 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 40,180 | ||
| - 자본총계 | 456,649 | *주당순이익(원) | 3,406 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,571,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임: 한봉섭, 김병현 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 ■제2-1호 의안: 사내이사 한봉섭 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제2-2호 의안: 사내이사 김병현 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉섭 | 1950-07 | 2 | 재선임 | 前)월성원자력본부 제1발전소장 現)(주)수산이앤에스 대표이사 現)(주)수산인더스트리 대표이사 |
| 김병현 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 前)매일유업(주) 전략기획 이사 前)(주)수산중공업 대표이사 現)(주)수산인더스트리CSO,COO |