| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 623,808 | - 매출액 | 316,791 | |
| - 부채총계 | 105,413 | - 영업이익 | 43,500 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 39,354 | ||
| - 자본총계 | 518,395 | *주당순이익(원) | 2,779 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,837 | - 매출액 | 204,980 | |
| - 부채총계 | 30,936 | - 영업이익 | 26,787 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 39,319 | ||
| - 자본총계 | 512,902 | *주당순이익(원) | 2,779 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,259,340,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 이사 선임의 건 ■제3-1호 의안: 사내이사 한봉섭 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-2호 의안: 사내이사 정보윤 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉섭 | 1950-07 | 2 | 재선임 | 前)월성원자력본부 제1발전소장 現)(주)수산이앤에스 대표이사 現)(주)수산인더스트리 대표이사 |
| 정보윤 | 1980-10 | 2 | 신규선임 | 前)(주)수산중공업 대표이사 現)(주)수산이앤에스 대표이사 現)(주)수산인더스트리 CSO/COO |