| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동,B1) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제43기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제43기 정기주주총회에서는 사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임), 감사위원이 되는 사외이사 2명의 선임안건이 포함되어 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내) 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 제3호 | 이사선임의 건 | 제3-1호: 사내이사 정석현 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건 |
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건 | - |
| 제5호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승재 선임의 건 | - |
| 제6호 | 감사위원회 위원 길기봉 선임의 건 | - |
| 제7호 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 前)서울동부지방법원 법원장 前)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
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| 이승재 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
| 이승재 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)서울동부지방법원 법원장 前)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 |