| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 671,765 | - 매출액 | 337,655 | |
| - 부채총계 | 118,995 | - 영업이익 | 43,079 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 48,834 | ||
| - 자본총계 | 552,770 | *주당순이익(원) | 3,475 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 582,949 | - 매출액 | 219,428 | |
| - 부채총계 | 36,373 | - 영업이익 | 26,798 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 48,312 | ||
| - 자본총계 | 546,576 | *주당순이익(원) | 3,433 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,666,757,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 2명,사내이사 1명 기타비상무이사(감사위원) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대기권 등(0.01%) 반올림하여 나타냄 |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.7 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대기권 등(0.01%) 반올림하여 나타냄 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 정석현 선임의 건 | 가결 | 73.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 길기봉 선임의 건 | 가결 | 73.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 98.5 | 1.5 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승재 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 98.5 | 1.5 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 길기봉 선임의 건 | 가결 | 18.6 | 94.9 | 5.1 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 제7호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 97.5 | 2.5 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 前)서울동부지방법원 법원장 前)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
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| 이승재 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
| 이승재 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)서울동부지방법원 법원장 前)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 |