| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 제22기 정기주주총회 보고안건
-영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제22기 정기주주총회 부의안건 -제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건 -제3호 의안 : 정관 변경의 건 -제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수 선택권 부여 승인의 건 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 |
- 현)코다코 공장장/전무
- 성동기계공업고등학교 졸업 |