| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,822 | - 매출액 | 251,896 | |
| - 부채총계 | 252,743 | - 영업이익 | -16,756 | ||
| - 자본금 | 19,532 | - 당기순이익 | -18,525 | ||
| - 자본총계 | 94,079 | *주당순이익(원) | -492 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 393,660 | - 매출액 | 258,633 | |
| - 부채총계 | 304,943 | - 영업이익 | -18,142 | ||
| - 자본금 | 19,532 | - 당기순이익 | -24,789 | ||
| - 자본총계 | 88,717 | *주당순이익(원) | -601 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제22기 정기주주총회 보고안건
-영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제22기 정기주주총회 부의안건 -제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) ▶원안대로 승인가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건 ▶원안대로 승인가결 -제3호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인가결 -제4호 의안 : 주식매수선태권 부여 및 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인가결 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인가결 -제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인가결 -제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 |
- 현)코다코 공장장/전무
- 성동기계공업고등학교 졸업 |