| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,185 | - 매출액 | 220,350 | |
| - 부채총계 | 250,286 | - 영업이익 | -7,018 | ||
| - 자본금 | 19,532 | - 당기순이익 | -11,580 | ||
| - 자본총계 | 51,899 | *주당순이익(원) | -308 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 330,178 | - 매출액 | 223,365 | |
| - 부채총계 | 299,787 | - 영업이익 | -10,813 | ||
| - 자본금 | 19,532 | - 당기순이익 | -23,438 | ||
| - 자본총계 | 30,391 | *주당순이익(원) | -623 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표)
- 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이원창 선임의 건 - 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김양옥 선임의 건 - 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1의 연결, 별도 재무제표는 감사보고서 수령 지연에 따라 회계감사인의 의견이 반영되지 못한 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원창 | 1951-11 | 3년 | 재선임 |
고려대 경영대학원
예일회계법인 고문 감사원 감사위원 |
LS산전 사외이사 |
| 김양옥 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 |
벌교상업고등학교
SC제일은행 사업본부장 |
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