| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 295,150 | - 매출액 | 186,040 | |
| - 부채총계 | 252,674 | - 영업이익 | -627 | ||
| - 자본금 | 19,532 | - 당기순이익 | -13,898 | ||
| - 자본총계 | 42,476 | *주당순이익(원) | -369 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,398 | - 매출액 | 196,612 | |
| - 부채총계 | 310,288 | - 영업이익 | -1,552 | ||
| - 자본금 | 19,532 | - 당기순이익 | -18,224 | ||
| - 자본총계 | 17,110 | *주당순이익(원) | -462 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) - 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 인귀승 선임의 건 - 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조만영 선임의 건 - 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 조영식 선임의 건 - 원안대로 승인가결 제4호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인귀승 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | (주)코다코 대표이사 동양노즐공업 한국컴퓨터 |
| 조만영 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | (주)코다코 사장 현대모비스 자문역 현대모비스 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 신한은행 금융센터장 신한은행 싱가폴지점장 신한은행 부산금융센터 |