| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제25기 정기주주총회 보고안건 -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제25기 정기주주총회 부의안건 -제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 박대규 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 이동준 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박대규 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 한온시스템 상무 앤케이디씨 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동준 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 선린상고 신한은행 지점장 신한은행 기업금융센터장 |