| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제26기 정기주주총회 보고안건 -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제26기 정기주주총회 부의안건 -제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 1명, 사외1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김양옥 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형우 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)코다코 공장장 / 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양옥 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 현)코다코 사외이사 SC제일은행 본부장 SC제일은행 사업부장 |
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