주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 (주)코다코 정 정 신 고 (보고)
2025년 4월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 4월 4일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
11. 신주권교부예정일 관계기관 협조 지연 2025년 4월 22일 2025년 4월 29일
12. 신주의 상장 예정일 관계기관 협조 지연 2025년 4월 22일 2025년 4월 29일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 4월 16일
회 사 명 : (주) 코 다 코
대 표 이 사 : 인 귀 승
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8
(전 화) 041-411-3100
(홈페이지)http://kodaco.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 정 용 황
(전 화) 041-411-3208

유상증자 결정

1,266,992-50014,219,097-------제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(신주인수권)제2항제9호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생채권 연대보증채권에 대한 출자전환은 채무 불이행상태가 1년 경과 후 이루어지게 되는데, 1년이 경과한 연대보증채무에 대한 출자전환 실시-
정관의 근거
주식의 내용
기타

500---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제9조(신주인수권)제2항제9호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2025년 04월 04일2025년 01월 01일2025년 04월 29일2025년 04월 29일아니오아니오아니오---해당없음2025년 03월 12일---아니오채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 따라 2024년 05월 21일 수원회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로, 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 상기 이사회결의일(결정일)은 법원의 연대보증채무에 대한 자본변경 허가일입니다.3) 납입일은 연대보증채무에 대한 자본변경일이며 주금의 신규 납입은 없습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
2024년 03월 21일257-------------
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명

- 회생채권에 대한 제3자배정 유상증자는 액면가액(500원/주)을 기준으로 발행되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제9조(신주인수권)제2항제9호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우기업 재무구조 개선
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
---기타자금-----
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

- 회생채무 출자전환을 통해 부채를 감소하고, 자본이 확충되는 효과를 통해 기업 재무구조 개선을 기대하고 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
한국산업은행최대주주회생채권 출자전환-1,266,992-
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
한국산업은행1강석훈---정부100.0------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년2024년 12월 31일372,581,1342,018,022328,571,4092,146,70944,009,725삼덕회계법인26,316,559적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견