| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 311호(구로동 한화비즈메트로 1차) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 실행에 따른 개정 외) ○ 제3호 의안: 2019년 이사보수한도 승인의 건(4억원) ○ 제4호 의안: 2019년 감사보수한도 승인의 건 (5천만원) ○ 제5호 의안:이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 박현욱 신규선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 조병철 신규선임의 건 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (임직원 6명, 48,830주, 19,489원) ○ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (임원 1명, 20,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현욱 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 |
- 현) ㈜젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재)
- Doosan Bobcat North America 신사업팀장(12.11~18.03) - CJ제일제당 BIO 기획팀 (04.07~08.03) - 조지타운 대학교, 경영학 석사(09.08~11.05) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병철 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 |
- 연세암센터 종양내과 교수(2009~현재)
- 연세의과학연구소 전임교수(2016~현재) - 연세대학교, 의과대학 박사(2005~2011) |
해당사항 없음 |