| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,143 | - 매출액 | 267 | |
| - 부채총계 | 944 | - 영업이익 | -5,636 | ||
| - 자본금 | 2,696 | - 당기순이익 | -5,649 | ||
| - 자본총계 | 9,199 | *주당순이익(원) | -1,121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계 운영실태 보고 2. 부의안건 1)제1호의안: 제8기 재무제표 승인의 건 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) → 원안대로 승인 2)제2호의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 실행에 따른 개정 외) → 원안대로 승인 3)제3호의안: 2019년 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4)제4호의안: 2019년 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제5호의안: 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 박현욱 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안: 사외이사 조병철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 6)제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 7)제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집 결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현욱 | 1979-08 | 3 | 신규선임 |
- 현) ㈜젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재)
- Doosan Bobcat North America 신사업팀장(12.11~18.03) - CJ제일제당 BIO 기획팀 (04.07~08.03) - 조지타운 대학교, 경영학 석사(09.08~11.05) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 |
- 연세암센터 종양내과 교수(2009~현재)
- 연세의과학연구소 전임교수(2016~현재) - 연세대학교, 의과대학 박사(2005~2011) |
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