| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,387 | - 매출액 | 137 | |
| - 부채총계 | 2,232 | - 영업이익 | -6,560 | ||
| - 자본금 | 2,696 | - 당기순이익 | -9,162 | ||
| - 자본총계 | 155 | *주당순이익(원) | -1,699 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1)제1호의안: 제9기 재무제표 승인의 건 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) → 원안대로 승인 2)제2호의안: 2020년 이사보수한도 승인의 건 (5억원) → 원안대로 승인 3)제3호의안: 2020년 감사보수한도 승인의 건 (5천만원) → 원안대로 승인 4)제4호의안: 감사 선임의 건(조완석, 재선임) → 원안대로 승인 5)제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집 결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- (현) 태성회계법인 파트너(14.01~현재)
- 삼일회계법인 이사(98.11~12.12) - 폴란드 PwC 파견 근무(06.10~09.10) - 33회 공인회계사 - 고려대학교 경영학 석사(회계학)(98.03~02.02) |