| 정정일자 | 2020-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정변경, 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 | 2020-09-18 | 2020-09-16 |
| 3. 의안 주요내용 |
[임시주주총회 회의 목적사항]
가. 부의안건 ○제1호의안: 사내이사 재선임의 건(조상래) ○제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(11명, 36,000주) |
[임시주주총회 회의 목적사항]
가. 부의안건 ○제1호의안: 사내이사 재선임의 건(조상래) ○제2호의안: 감사 선임의 건(조정희) ○제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(11명, 36,000주) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-04 | 2020-08-28 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-16 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로 1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[임시주주총회 회의 목적사항]
가. 부의안건 ○제1호의안: 사내이사 재선임의 건(조상래) ○제2호의안: 감사 선임의 건(조정희) ○제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (11명, 36,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-08-04 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상래 | 1973-03 | 3 | 신규선임 |
- 현) (주)젠큐릭스 대표이사(11.09~현재)
- 주)바이오트라이온 대표이사(08.01~11.09) - 바디텍메드 사외이사(05.03~07.03) - 서울대학교 분자생물학 석사(95.03~97.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정희 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 현) 법무법인 세종(09.12~현재)
- 법무법인 에버그린(05.04~09.12)) - 미국 Columbia Law School 법학석사(LL.M.)(09.09~10.05) |