참고서류 3.4 젠큐릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 09월 01일
위임권유기간시작일: 2020년 09월 01일
권 유 자: 성 명: 주식회사 젠큐릭스&cr;주 소: 서울시 구로구 디지털로 242, 402호(구로동,한화비즈메트로 1차)&cr;전화번호: 02-2621-7038
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 젠큐릭스 기명식 보통주식 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
조상래 최대주주 기명식 보통주식 1,100,000 최대주주 -
박현욱 등기임원 기명식 보통주식 1,533 사내이사
계 - 1,101,533 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
박한얼 기명식 보통주식 1,650주 직원 -

3. 피권유자의 범위
2020년 09월 16일 임시주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 08월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 06일,&cr; (종료일) - 2020년 09월 15일&cr;

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
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라. 주주총회 일시 및 장소&cr; (일시) - 2020년 09월 16일 11시&cr; (장소) - 서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박한얼 (부서 및 직위) - 공시팀&cr; (연락처) - 070-7432-9481&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
조 상 래 1973.03.06 사내이사 본인 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
조 상 래 젠큐릭스 대표이사 2011.09 현재 젠큐릭스 대표이사 -
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사로 선임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조상래 사내이사는 창립부터 지금까지 회사의 대표이사직을 역임하며 젠큐릭스의 성장을 이끌어 왔습니다. 최근에는 코스닥 이전상장에도 성공하며 더 큰 도약의 발판을 마련한 바 있기에 사내이사로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(조상래).jpg 확인서(조상래)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
조 정 희 1975.10.21 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
조 정 희 변호사 09.12 ~ 현재 법무법인 세종 변호사 -
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조정희 변호사는 현재 법무법인 세종의 파트너 변호사로 근무 중이며, 과거 대검찰청 기획조정부, 대한법률구조공단에서 공익법무관을 역임한 바 있습니다. 젠큐릭스가 사회적 책임을 다하며 선도기업으로 성장하는데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 감사로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(조정희).jpg 확인서(조정희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건 (임직원 11명, 36,000주)

나. 의안의 요지

2020년 06월 08일 이사회 결의를 통해 임직원에게 부여한 주식매수선택권에 대한 사후 승인