| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로 1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건(김성재) ○ 제4호 의안: 2021년 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 2021년 감사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 11차(임원 4명, 51,000주, 19,700원) - 12차(임원 1명, 13,000주, 18,900원) - 13차(직원 1명, 3,000주, 20,200원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성재 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - 젠큐릭스 임상본부 본부장(20.10~현재) - 한국페링제약 상무(18.01~20.10) - 한국화이자제약 이사(13.12~18.01) - University of Texas at Austin, Cell &Mol Biol 박사(05.08~10.05) - 한양대학교 대학원 해부학, 세포생물학 박사(15.03~17.02) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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