| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,031 | - 매출액 | 1,452 | |
| - 부채총계 | 8,657 | - 영업이익 | -8,899 | ||
| - 자본금 | 3,199 | - 당기순이익 | 33,106 | ||
| - 자본총계 | 53,374 | *주당순이익(원) | 5,604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,978 | - 매출액 | 1,572 | |
| - 부채총계 | 10,067 | - 영업이익 | -9,267 | ||
| - 자본금 | 3,199 | - 당기순이익 | 32,964 | ||
| - 자본총계 | 53,911 | *주당순이익(원) | 5,605 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건(김성재) ▶원안대로 가결 제4호의안: 2021년 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안: 2021년 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성재 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - 한국페링제약 상무('18.01~'20.10) - 한국화이자제약 이사('13.12~'18.01) - 한국다케다제약 부장('12.06~'13.11) - University of Texas at Austin, Cell &Mol Biol 박사 수료('05.08~'10.05) - 한양대학교 대학원 해부학, 세포생물학 박사('15.03~'17.02) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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