| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로 1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 박현욱 재선임의 건 2-2) 사외이사 최준석 신규선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 14차(21.08.17, 3명, 22,000주, 21,500원) - 15차(21.11.16, 2명, 6,000주, 17,900원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현욱 | 1979-08 | 3 | 재선임 | - 현) 젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재) -DoosanBobcatNorthAmerica신사업팀장(16.01~17.12) -조지타운대학교,경영학석사(09.08~11.05) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준석 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 현) 대구가톨릭대학교 약학대학 부교수(21.09~현재) - 대구가톨릭대학교 약학대학 조교수(14.09~20.08) - 서울대학교 생명공학공동연구원 연구조교수(14.03.~14.08) - 서울대학교 약학대학 약학박사(01.03~07.02) |
엔젠바이오(사외이사) |