| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||