| 정정일자 | 2025-08-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 주총소집 시간 및 장소, 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 시간 |
추후 공지 | 오전 9시 |
| 2. 장소 | 추후 공지 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (상기 안건들의 세부 내역은 추후 이사회를 통해 결정) |
가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 정진구 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 안세현 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 시간 및 장소, 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 정진구 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 안세현 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-07-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진구 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)제노픽스 대표이사 현) 테이아의원 공동대표원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안세현 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 이대목동병원 유방암센터 교수 | - |