가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진구 | 1980년 11월 13일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 안세현 | 1957년 03월 03일 | 해당 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정진구 | (주)제노픽스 대표이사테이아의원 공동대표원장 | 2025~현재 | 테이아의원 공동대표원장 | 해당사항 없음 |
| 2021~현재 | 제노픽스 대표이사 | |||
| 2018~2021 | 명동예쁨주의쁨의원 대표원장 | |||
| 2016~2018 | 슬로우 성형외과 대표원장 | |||
| 안세현 | 이대목동병원 유방암센터 교수 | 2022~현재 | 이대목동병원 유방암센터 교수 | 해당사항 없음 |
| 1989~2022 | 서울아산병원 외과 전임의, 전임강사, 조교수, 부교수, 교수 | |||
| 2012~2016 | 서울아산병원 외과 과장/외과 주임교수 | |||
| 2009~2018 | 서울아산병원 유방암센터 소장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성후보자는 다년간 유방암 수술 전문의로 재직하면서 습득한 전문성을 바탕으로 회사 이사회에 참여할 예정입니다. 이사회에서 후보자가 보유하고 있는 전문성을 기반으로 의견을 제시하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자합니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 2) 기업성장을 통한 주주가치 제고 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 기타비상무이사 정진구 후보자
| 정진구 후보자는 서울대학교 의과대학 졸업 후 서울대학교 병원에서 외과전문의로 근무하였으며, 현재 제노픽스의 대표이사로 재직중입니다. 제노픽스는 액체생검 기반 초고감도 유전체 분석 기술을 바탕으로 다중암 조기진단 키트를 개발하는 정밀 암 진단 시장에서 기술력을 인정 받는 회사입니다. 정밀 암진단 사업 경험과 다년간 병원 의사로 재직하면서 축적한 의료 현장 경험을 바탕으로, 당사 제품 개발 전략 및 기업 운영 전반에 기여가 가능할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. |
2) 사외이사 안세현 후보자
| 안세현 후보자는 서울아산병원에서 33년간 유방암 수술을 집도한 ‘유방암 명의’로 누적 수술 건수가 2만 6천 건을 넘는 세계 최고의 유방암 전문의로 현재 이대목동병원 유방암센터 교수로 재직 중입니다. 오랜 기간 축적된 유방암 수술을 통해 얻은 풍부한 임상 경험과 데이터를 바탕으로, 당사 진단 플랫폼의 실사용성 평가 및 제품 고도화에 대한 조언 등 당사가 추진하는 정밀의료 진단 제품 고도화 및 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 회사 경영 성과 창출, 경쟁력 확보 등 회사 경영에 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 동기부여를 통해, 임직원의 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | ||
| 정진구 | 기타비상무이사 | 기명식 보통주 | 60,000주 |
| 안세현 | 사외이사 | 60,000주 | |
| OOO 외 2명 | 미등기임원 및 직원 | 9,835주 | |
| 총( 5 )명 | - | - | 총 129,835주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 129,835주 |
| 행사가격 및 행사기간 |
1. 행사가격"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의7 제3항을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 액면가액 중 높은 가격으로 산정※ 금번 부여의 건은 제15기 임시주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총 당일 결정 예정2. 행사기간1) 기타비상무이사 및 사외이사 : 2027년 8월 28일 ~ 2034년 8월 27일까지 행사가능2) 미등기임원 및 직원 : 부여주식수량의 50%는 2027년 8월 28일 ~ 2034년 8월 27일까지 행사가능, 잔여 50%는 2028년 8월 28일 ~ 2035년 8월 27일까지 행사가능 |
| 기타 조건의 개요 | 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정함 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|
| 16,117,826 | 발행주식총수의 100분의 15 | 기명식 보통주 | 1,884,745 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.10.25 | 5명 | 기명식 보통주 | 51,520주 | - | 3,025주 | 48,495주 |
| 2023년 | 2023.12.14 | 1명 | 16,164주 | - | 16,164주 | ||
| 2025년 | 2025.03.18 | 18명 | 119,217주 | - | 6,975주 | 112,242주 | |
| 합계 | - | 24명 | - | 186,782주 | - | 10,000주 | 176,782주 |