| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 정진구 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사외이사 안세현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 임시주주총회 후 당사의 이사 총수는 5명(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명), 감사의 총수는 1명입니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진구 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)제노픽스 대표이사 현) 테이아의원 공동대표원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안세현 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 이대목동병원 유방암센터 교수 | - |