| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 610,672,192 | - 매출액 | 55,680,183 | |
| - 부채총계 | 567,310,733 | - 영업이익 | 4,615,992 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 3,502,281 | ||
| - 자본총계 | 43,361,459 | *주당순이익(원) | 8,809 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,108,491 | - 매출액 | 1,597,934 | |
| - 부채총계 | 7,122,871 | - 영업이익 | 1,378,852 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 1,379,415 | ||
| - 자본총계 | 20,985,620 | *주당순이익(원) | 3,482 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,770 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 689,652,772,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 5명, 감사위원회 위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 2020 회계연도(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명 선임) 1) 제2-1호 의안 : 사외이사후보 Stuart B.Solomon - 원안대로 승인 2) 제2-2호 의안 : 사외이사후보 선우석호 - 원안대로 승인 3) 제2-3호 의안 : 사외이사후보 최명희 - 원안대로 승인 4) 제2-4호 의안 : 사외이사후보 정구환 - 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 - 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 1) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 원안대로 승인 2) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희 - 원안대로 승인 3) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 오규택 - 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. - 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '당기순이익' 및 '자본총계' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였으며, '주당순이익' 항목은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익' 항목은 기본주당순이익 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Stuart B. Solomon |
1949-07 | 1 | 재선임 | - 메트라이프 생명보험 회장 | - |
| 선우석호 | 1951-09 | 1 | 재선임 | -국무총리실산하 금융감독혁신 T/F위원 - (주)엘지패션 사외이사 - 한국기업지배구조원(CGS)연구위원/위원장 - 외교통상부 민간자문위원회 금융서비스분과 민간자문위원 - 신용보증기금 자금운용심의회 위원 - 홍익대학교 경영대학 조교수/부교수/교수, 경영대학원장 - (사)한국금융연구원 비상임연구위원 - 서울대학교 경영대학 객원교수(재무,금융담당) - 한국자산관리공사 사장자문위원회 위원 - (사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원 - (현)홍익대학교 경영대학 초빙교수 |
- |
| 최명희 | 1952-02 | 1 | 재선임 | - 한국외환은행 부행장(옴부즈만) - 금융위원회 자체평가위원 - (주)기가레인 상근감사 - (현)내부통제평가원 부원장 |
- |
| 정구환 | 1953-09 | 1 | 재선임 | - 한국의료분쟁조정 중재원 상임조정위원 - 공증인가 법무법인 남부제일 구성원 변호사 - 공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사 - (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사 |
- 공증인가 법무법인 남부제일(공동대표 변호사) |
| 김경호 | 1954-12 | 1 | 재선임 | - 한국지방세협회 회장 - 행정안전부 정책자문위원 - 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부) - 홍익대학교 대학원장 - 행정안전부 공기업정책위원회 위원 - 감사원 정책자문위원 - 한국산업은행 Advisory Board 위원 - 지방정부회계기준심의위원회 위원 - 홍익대학교 부총장(관리담당) - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 경영대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우석호 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -국무총리실산하 금융감독혁신 T/F위원 - (주)엘지패션 사외이사 - 한국기업지배구조원(CGS)연구위원/위원장 - 외교통상부 민간자문위원회 금융서비스분과 민간자문위원 - 신용보증기금 자금운용심의회 위원 - 홍익대학교 경영대학 조교수/부교수/교수, 경영대학원장 - (사)한국금융연구원 비상임연구위원 - 서울대학교 경영대학 객원교수(재무,금융담당) - 한국자산관리공사 사장자문위원회 위원 - (사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원 - (현)홍익대학교 경영대학 초빙교수 |
| 최명희 | 1952-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국외환은행 부행장(옴부즈만) - 금융위원회 자체평가위원 - (주)기가레인 상근감사 - (현)내부통제평가원 부원장 |
| 김경호 | 1954-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국지방세협회 회장 - 행정안전부 정책자문위원 - 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부) - 홍익대학교 대학원장 - 행정안전부 공기업정책위원회 위원 - 감사원 정책자문위원 - 한국산업은행 Advisory Board 위원 - 지방정부회계기준심의위원회 위원 - 홍익대학교 부총장(관리담당) - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 경영대학 교수 |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 키움증권 사외이사 - 공적자금위원회 위원, 매각소위원회 위원장 - 중앙대학교 경영전문대학원 원장 - 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상위원회 위원장, 실무평가위원회 위원 등 - 기술보증기금 위험관리위원회 위원 - Volkswagen Financial Service Korea 사외이사 - 모아저축은행 사외이사 - 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사 - (현)중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 |