| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제23기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(개별,연결) 승인의 건 (우선주 1주당 320원 배당 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 이원관) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원관 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前 금융감독원 근무
- 前 하이투자증권 감사 - 現 APS홀딩스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업
- 물품취급장비, 자동화설비 관련 장비 및 부품 제조업 - 전자상거래업 및 통신판매 및 이에 부수한 서비스업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |