| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명, 이석근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자, 전기, 기계기구 및 관련 부속품 제작, 판매업 - 엑스레이(X-RAY)를 이용한 장비 및 관련 부속품 제작, 판매업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조업 - 반도체 장비 및 부품 제조업 |
- 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업 - 반도체 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업 |
문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |