| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 307,887 | - 매출액 | 15,717 | |
| - 부채총계 | 140,647 | - 영업이익 | -9,972 | ||
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | 11,312 | ||
| - 자본총계 | 167,239 | *주당순이익(원) | 626 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 413,209 | - 매출액 | 93,965 | |
| - 부채총계 | 187,495 | - 영업이익 | -22,638 | ||
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | -3,447 | ||
| - 자본총계 | 225,714 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 정관변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 2. 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 → 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건(사내이사, 김영주) → 원안대로 승인 4. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1958-10 | 2년 | 재선임 | AP시스템 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 포장 및 운송관련 서비스업 기계운반하역 및 설치업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |