| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로
237 한국산업기술대학교 시흥비즈니스센터 13층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 보통주 1주당 현금 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이현민) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 국제경제학과
(전) 동아에스티 경영지원실장 (현) 에스티팜 경영지원본부장 |