| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,552 | - 매출액 | 97,299 | |
| - 부채총계 | 13,926 | - 영업이익 | -15,146 | ||
| - 자본금 | 9,328 | - 당기순이익 | -9,969 | ||
| - 자본총계 | 331,625 | *주당순이익(원) | -534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,505 | - 매출액 | 97,738 | |
| - 부채총계 | 13,936 | - 영업이익 | -15,646 | ||
| - 자본금 | 9,328 | - 당기순이익 | -9,268 | ||
| - 자본총계 | 331,569 | *주당순이익(원) | -497 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,328,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<제11기 정기주주총회 회의 목적사항>
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제11기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 이익배당 결정 내용 보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 9,328,000,000원(발행주식총수 18,656,000주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 이현민) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집공고
2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 국제경제학과
(전) 동아에스티(주) 경영지원실장 (현) 에스티팜(주) 경영지원본부장 |