| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 171, 에스티팜 반월공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 김경진) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경진 | 1963-07 | 3 | 재선임 |
서강대 화학과 학사
서강대 대학원 화학과 석사 Texas A&M대 이학 박사 (전)Hoffmann-La Roche, R&D Center (Sr. Principal Scientist) (전) 에스티팜(주) 연구소장, 전무 (현) 에스티팜(주) 대표이사, 사장 |