참고서류 3.4 에스티팜(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3월 5일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 에스티팜 주식회사&cr;주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로78길 12(MSA빌딩 7층)&cr;전화번호: 02)527-6319
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
에스티팜&cr;주식회사	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 &cr;비율	회사와의&cr;관계	비고
동아쏘시오홀딩스	최대주주	보통주	6,096,552	32.68	최대주주	-
강정석	계열회사 임원	보통주	2,844,621	15.25	계열회사 임원	-
수석문화재단	계열회사	보통주	171,600	0.92	계열회사	-
임근조	발행회사 임원	보통주	592,628	3.18	발행회사 임원	-
김경진	발행회사 임원	보통주	2,887	0.02	발행회사 임원	-
이동렬	발행회사 임원	보통주	580	0.00	발행회사 임원	-
정경은	발행회사 임원	보통주	3,636	0.02	발행회사 임원	-
석정영	발행회사 임원	보통주	707	0.00	발행회사 임원	-
장순기	발행회사 임원	보통주	5,427	0.03	발행회사 임원	-
최석우	발행회사 임원	보통주	10,056	0.06	발행회사 임원	-
계			9,728,694	52.15

주) 제12기 정기주주총회의 기준일인 2019년 12월 31일 기준입니다.&cr;

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이혁수	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

- 2019.12.31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일&cr; (종료일) - 2020년 3월 23일 제12기 정기주주총회 시작 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 10시 &cr; (장소) - 경기도 안산시 단원구 해안로 171, &cr; 에스티팜 반월공장 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이혁수 &cr; (부서 및 직위) - IR팀 부장 &cr; (연락처) - 02) 527 - 6319&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 2019년 연결 매출액은 933억원으로 전년도 977억원 대비 44억원이 감소하였으며 감소율은 4.6%입니다. 연결영업손실은 70.7% 증가한 -267억원을 기록하였습니다.

&cr;- 매출액 감소는 당사의 주요품목인 C형간염치료제 원료의약품의 수출 감소가 주요 원인입니다. 2018년 349억원이던 C형간염치료제 원료의약품 매출이 작년에는 전액 감소하였습니다. 해당 C형간염치료제의 완치율이 90%를 넘다보니 신규환자의 유입보다 완치환자의 감소가 훨씬 커 환자수가 급격히 줄어들었기 때문입니다. C형간염치료제 원료의약품 매출 감소가 349억원이었음에도 연간 총 매출액 감소가 44억원에 불과한 것은 올리고 핵산치료제 원료의약품 매출 등이 괄목할 만한 성과를 가져왔기 때문입니다. 다수의 글로벌제약사의 올리고 핵산치료제 신약에 임상3상용 원료를 공급하면서 올리고 핵산치료제 원료의약품 매출은 2018년 143억원에서 2019년 253억원으로 110억원이 증가(증가율 76.7%)하였습니다.

&cr;영업손실이 증가한 주요 원인은 고마진의 C형간염치료제 원료의약품 매출이 전량 감소함에 따른 것이며 그 밖에 미래 성장을 위한 투자성 비용이 증가한 것도 원인입니다. 자체개발신약의 임상1상 진입 준비 등으로 당사의 2019년 연구개발비는 151억원으로 2018년 88억원 대비 63억원 증가(증가율 71.5%)하였습니다. 또한 유럽 소재 글로벌 CRO업체 인수 제비용 등으로 약 10억원이 사용되었습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표&cr;

1) 연결재무제표&cr; - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 12 기 2019년 12월 31일 현재
제 11 기 2018년 12월 31일 현재
에스티팜 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		144,152,389,768		167,298,559,317
현금및현금성자산	12,822,806,396		47,708,811,856
단기금융상품	38,169,800,000		60,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	14,045,957,543		-
매출채권	35,425,473,014		15,213,273,644
기타유동금융자산	273,016,781		637,896,729
기타유동자산	2,237,442,740		1,632,290,717
재고자산	40,925,358,238		40,659,270,205
당기법인세자산	252,535,056		792,230,174
당기환급금자산	-		654,785,992
비유동자산		196,636,609,813		178,206,792,350
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,242,452,473		495,177,059
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,764,006,000		563,750,000
종속기업투자	-		-
유형자산	170,688,983,359		169,069,309,953
사용권자산	887,972,785		-
무형자산	8,683,077,276		1,407,131,480
기타비유동금융자산	695,897,842		816,879,028
이연법인세자산	12,674,220,078		5,854,544,830
자 산 총 계		340,788,999,581		345,505,351,667
부 채
유동부채		17,796,706,455		9,954,316,392
매입채무	7,164,483,277		3,086,269,799
유동성장기차입금	19,500,000		19,500,000
기타유동금융부채	6,187,288,284		3,379,676,911
유동리스부채	423,651,049
기타유동부채	2,588,991,965		1,914,615,427
기타종업원급여부채	1,412,791,880		1,553,974,730
당기법인세부채	-		279,525
비유동부채		19,603,820,385		3,982,062,156
장기차입금	15,078,000,000		97,500,000
순확정급여부채	1,575,975,528		1,847,127,975
기타지급채무	1,807,698,737		1,699,090,585
기타비유동금융부채	347,340,000		-
비유동리스부채	472,778,154
기타장기종업원급여부채	322,027,966		338,343,596
부 채 총 계		37,400,526,840		13,936,378,548
자 본
지배기업 소유지분	300,873,961,926
자본금	9,328,000,000		9,328,000,000
주식발행초과금	171,286,938,277		171,286,938,277
이익잉여금	123,561,336,196		151,643,852,731
기타자본구성요소	(3,302,312,547)		(689,817,889)
비지배지분	2,514,510,815		-
자 본 총 계		303,388,472,741		331,568,973,119
부 채 및 자 본 총 계		340,788,999,581		345,505,351,667

&cr;- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기	전기
매출	93,256,824,542	97,738,455,805
매출원가	(94,884,925,467)	(94,958,770,186)
매출총이익	(1,628,100,925)	2,779,685,619
판매비와관리비	(25,075,230,655)	(18,425,988,851)
영업이익(손실)	(26,703,331,580)	(15,646,303,232)
기타영업외수익	148,921,281	75,698,234
기타영업외비용	(224,378,814)	(814,417,261)
이자수익	1,259,025,314	1,522,263,821
금융수익	1,818,547,046	1,904,521,352
금융비용	(1,271,601,149)	(432,820,137)
법인세비용차감전순이익(손실)	(24,972,817,902)	(13,391,057,223)
법인세수익(비용)	6,444,121,739	4,123,122,176
당기순이익(손실)	(18,528,696,163)	(9,267,935,047)
기타포괄손익	(327,699,238)	(917,877,131)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(191,565,236)	(133,589,118)
순확정급여부채의 재측정요소	(225,820,372)	(848,897,426)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	89,686,370	64,609,413
당기총포괄이익(손실)	(18,856,395,401)	(10,185,812,178)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	(18,856,395,401)	-
비지배지분	-	-
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(18,856,395,401)	-
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당순이익(손실)	(993)	(497)
희석주당순이익(손실)	(993)	(497)

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기		전기
영업활동 현금흐름		(30,120,305,007)		10,767,299,682
영업으로부터 창출된 현금흐름	(30,417,408,277)		18,276,193,402
법인세의 환급(납부)	297,103,270		(7,508,893,720)
투자활동 현금흐름		(913,296,306)		(26,777,198,120)
이자의 수취	1,642,981,767		1,245,142,462
단기대여금의 증가	(2,031,903,000)		-
유형자산의 취득	(6,220,947,668)		(27,166,500,452)
단기금융상품의 감소	21,797,990,000		-
유형자산의 처분	177,512,800		61,276,800
무형자산의 취득	(92,815,478)		(145,886,930)
무형자산의 처분	222,727,273		-
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가	(15,530,700,000)		(563,750,000)
기타포괄손익 공정가치금융자산의 증가	(1,000,000,000)		(200,000,000)
임차보증금의 감소	100,000,000		-
기타보증금의 감소	28,160,000		-
기타보증금의 증가	(6,302,000)		(7,480,000)
재무활동 현금흐름		5,322,646,873		(9,005,781,096)
리스부채의 원금상환	(386,068,129)
배당금 지급	(9,328,000,000)		(9,328,000,000)
유동성장기부채의 감소	(19,500,000)		(19,500,000)
정부보조금의 증가	108,608,152		341,718,904
장기차입금의 증가	15,000,000,000		-
이자 지급	(52,393,150)		-
현금및현금성자산의 감소		(25,710,954,440)		(25,015,679,534)
기초의 현금및현금성자산		47,708,811,856		72,301,315,784
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		73,511,030		423,175,606
사업결합으로 인한 현금및현금성자산증가		(9,248,562,050)		-
기말의 현금및현금성자산		12,822,806,396		47,708,811,856

&cr;- 연결자본변동표&cr;

연 결 자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배기업지분	총 계
2018.01.01(전기초)	9,328,000,000	171,286,938,277	170,590,839,900	(122,992,880)		351,082,785,297
회계정책변경의 효과			497,845,304	(497,845,304)		-
2018.01.01(수정후)	9,328,000,000	171,286,938,277	171,088,685,204	(620,838,184)		351,082,785,297
총포괄손익
당기순이익	-	-	(9,267,935,047)	-	-	(9,267,935,047)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(848,897,426)	-	-	(848,897,426)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(133,589,118)	-	(133,589,118)
해외사업환산손익	-	-	-	64,609,413	-	64,609,413
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	(9,328,000,000)	-	-	(9,328,000,000)
2019.01.01(당기초)	9,328,000,000	171,286,938,277	151,643,852,731	(689,817,889)		331,568,973,119
총포괄손익
당기순손실	-	-	(18,528,696,163)	-		(18,528,696,163)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(225,820,372)	-		(225,820,372)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(191,565,236)		(191,565,236)
해외사업환산손익	-	-	-	89,686,370		89,686,370
소유주와의 거래						-
배당금의 지급	-	-	(9,328,000,000)	-		(9,328,000,000)
사업결합	-	-	-	(1,569,390,442)	1,587,125,465	(1,569,390,442)
지배력을 상실하지 않는 종속&cr; 기업에 대한 소유지분 변동	-	-	-	(941,225,350)	927,385,350	(941,225,350)
2019.12.31(당기말)	9,328,000,000	171,286,938,277	123,561,336,196	(3,302,312,547)	2,514,510,815	303,388,472,741

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 별도재무제표&cr;- 별도재무상태표&cr;

재 무 상 태 표
당기말 2019년 12월 31일 현재
전기말 2018년 12월 31일 현재
에스티팜 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		133,880,673,663		165,129,083,095
현금및현금성자산	2,912,027,131		45,620,095,955
단기금융상품	38,169,800,000		60,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	14,045,957,543		-
매출채권	33,509,472,682		15,147,158,197
기타유동금융자산	2,248,092,865		637,896,729
기타유동자산	2,070,222,804		1,617,645,843
재고자산	40,672,855,032		40,659,270,205
당기법인세자산	252,245,606		792,230,174
당기환급금자산	0		654,785,992
비유동자산		201,758,681,583		180,422,716,364
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,242,452,473		495,177,059
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,764,006,000		563,750,000
종속기업투자	19,698,204,255		2,464,034,876
유형자산	163,707,431,915		168,821,199,091
사용권자산	691,643,481
무형자산	1,284,825,539		1,407,131,480
기타비유동금융자산	695,897,842		816,879,028
이연법인세자산	12,674,220,078		5,854,544,830
자 산 총 계		335,639,355,246		345,551,799,459
부 채
유동부채		13,661,448,814		9,945,883,682
매입채무	6,813,382,351		3,086,269,799
유동성장기차입금	19,500,000		19,500,000
기타유동금융부채	2,826,019,286		3,379,676,911
유동리스부채	309,759,421
기타유동부채	2,279,995,876		1,906,462,242
기타종업원급여부채	1,412,791,880		1,553,974,730
비유동부채		18,626,624,218		3,980,552,721
장기차입금	15,078,000,000		97,500,000
순확정급여부채	390,781,234		1,845,618,540
기타지급채무	1,807,698,737		1,699,090,585
기타비유동금융부채	638,515,637		-
비유동리스부채	389,600,644
기타장기종업원급여부채	322,027,966		338,343,596
부 채 총 계		32,288,073,032		13,926,436,403
자 본
자본금	9,328,000,000		9,328,000,000
주식발행초과금	171,286,938,277		171,286,938,277
이익잉여금	123,559,343,595		151,641,859,201
기타자본구성요소	(822,999,658)		(631,434,422)
자 본 총 계		303,351,282,214		331,625,363,056
부 채 및 자 본 총 계		335,639,355,246		345,551,799,459

&cr;- 포괄손익계산서&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기	전기
매출	92,995,880,967	97,299,230,349
매출원가	(94,804,327,763)	(94,796,532,051)
매출총이익	(1,808,446,796)	2,502,698,298
판매비와관리비	(24,238,739,234)	(17,648,220,891)
영업이익(손실)	(26,047,186,030)	(15,145,522,593)
기타영업외수익	134,753,971	62,695,989
기타영업외비용	(858,390,072)	(1,989,442,385)
이자수익	1,249,412,198	1,506,946,545
금융수익	1,818,547,046	1,904,521,352
금융비용	(1,269,954,086)	(432,820,137)
법인세비용차감전순이익(손실)	(24,972,816,973)	(14,093,621,229)
법인세수익(비용)	6,444,121,739	4,124,222,476
당기순이익(손실)	(18,528,695,234)	(9,969,398,753)
기타포괄손익	(417,385,608)	(982,486,544)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(191,565,236)	(133,589,118)
순확정급여부채의 재측정요소	(225,820,372)	(848,897,426)
당기총포괄이익(손실)	(18,946,080,842)	(10,951,885,297)
주당손익
기본주당순이익(손실)	(993)	(534)
희석주당순이익(손실)	(993)	(534)

&cr;- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기		전기
영업활동 현금흐름		(29,585,688,223)		11,186,750,786
영업으로부터 창출된 현금흐름	(29,883,374,318)		18,694,544,206
법인세의 환급(납부)	297,686,095		(7,507,793,420)
투자활동 현금흐름		(18,469,740,406)		(27,797,743,139)
이자의 수취	1,633,368,651		1,229,825,186
단기대여금의 증가	(2,031,903,000)
유형자산의 취득	(6,217,362,129)		(27,050,028,195)
단기금융상품의 감소	21,797,990,000		-
유형자산의 처분	177,512,800		61,276,800
무형자산의 취득	(66,227,001)		(145,886,930)
무형자산의 처분	222,727,273		-
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가	(15,530,700,000)		(563,750,000)
기타포괄손익 공정가치금융자산의 증가	(1,000,000,000)		(200,000,000)
종속기업투자의 취득	(17,577,005,000)		(1,121,700,000)
임차보증금의 감소	100,000,000		-
기타보증금의 감소	28,160,000		-
기타보증금의 증가	(6,302,000)		(7,480,000)
재무활동 현금흐름		5,351,788,123		(9,005,781,096)
리스부채의 원금상환	(356,926,879)
배당금 지급	(9,328,000,000)		(9,328,000,000)
유동성장기부채의 감소	(19,500,000)		(19,500,000)
정부보조금의 수령	108,608,152		341,718,904
장기차입금의 증가	15,000,000,000
이자의 지급	(52,393,150)
현금및현금성자산의 감소		(42,703,640,506)		(25,616,773,449)
기초의 현금및현금성자산		45,620,095,955		70,865,171,582
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,428,318)		371,697,822
기말의 현금및현금성자산		2,912,027,131		45,620,095,955

&cr;- 자본변동표&cr;

자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2018.01.01(전기초)	9,328,000,000	171,286,938,277	171,290,310,076	-	351,905,248,353
회계정책변경의 효과			497,845,304	(497,845,304)	-
2018.01.01(수정후)	9,328,000,000	171,286,938,277	171,788,155,380	(497,845,304)	351,905,248,353
총포괄손익
당기순이익	-	-	(9,969,398,753)		(9,969,398,753)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(848,897,426)		(848,897,426)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-		(133,589,118)	(133,589,118)
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	(9,328,000,000)		(9,328,000,000)
2018.12.31(전기말)	9,328,000,000	171,286,938,277	151,641,859,201	(631,434,422)	331,625,363,056
2019.01.01(당기초)	9,328,000,000	171,286,938,277	151,641,859,201	(631,434,422)	331,625,363,056
총포괄손익
당기순손실	-	-	(18,528,695,234)	-	(18,528,695,234)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(225,820,372)	-	(225,820,372)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(191,565,236)	(191,565,236)
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	(9,328,000,000)	-	(9,328,000,000)
2019.12.31(당기말)	9,328,000,000	171,286,938,277	123,559,343,595	(822,999,658)	303,351,282,214

&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익잉여금처분계산서(안)

제12기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제12기&cr;(처분예정일 : 2020.03.23)	제11기&cr;(처분확정일 : 2019.03.22)
미처분이익잉여금	120,102,280,948	148,916,896,946
전기이월 미처분이익잉여금	138,656,096,946	159,237,347,821
당기순이익	(18,327,995,626)	(9,969,398,753)
확정급여제도의 재측정요소	(225,820,372)	(848,897,426)
전기 매도가능증권손상차손 계정 수정	-	497,845,304
이익잉여금 처분액	-	10,260,800,000
이익준비금	-	932,800,000
배당금 : 전기 500원, 당기 없음	-	9,328,000,000
차기이월 미처분이익잉여금	120,102,280,948	138,656,096,946

※ 상세한 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 작성하였으므로 해당사항이 없습니다.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김경진	1963.07.29	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김경진	대표이사	'82 ~ '88. 2	서강대 화학과 학사	없음
		'88 ~ '90. 2	서강대 대학원 화학과 석사
		'91 ~ '96 .2	Texas A&M대 이학 박사
		'96 ~ '98. 4	UC, Berkeley Fellow
		'98 ~'12	(전) Hoffmann-La Roche, R&D Center(Sr. Principal Scientist)
		'13. 7 ~ '15.12	(전) 에스티팜 연구소 합성1연구부장, 상무
		'16. 1 ~ '17. 6	(전) 에스티팜 연구소장, 전무
		'17. 6 ~	(현) 에스티팜 대표이사, 사장
-	-	-	-	-
		-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경진 사내이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서, C형간염치료제 원료의약품 매출감소에 따른 위기상황에서 기존 CMO 사업을 올리고핵산치료제 원료의약품 CDMO 및 CRO, 자체신약 개발 영역으로 사업구조를 다각화하여 에스티팜의 글로벌 경쟁력을 강화하였음.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )명
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )명
실제 지급된 보수총액	4.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1.4억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음