| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 에스티팜 반월캠퍼스 강당(경기도 안산시 단원구 해안로 171) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 영업보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제14기 (연결)재무제표 승인의 건, 1주당 500원 현금배당 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호, 사내이사 후보자 이현민 선임(연임)의 건 제2-2호, 사내이사 후보자 장순기 선임(신규)의 건 제2-3호, 사외이사 후보자 김동표 선임(신규)의 건 3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현민 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학 학사 (전)동아에스티 경영기획팀장 (전)동아에스티 회계팀장 (전)동아에스티 경영지원실장, 상무 (현)에스티팜 경영관리본부장, 전무 |
| 장순기 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 화학 학사 맟 동대학원 석사 경희대학교 이학박사 (전)에스티팜 연구소 연구위원 (전)반월1공장장 겸 연구소 합성2연구부장, 상무 (전)에스티팜 연구본부 합성연구소장, 상무 (현)에스티팜 생산본부장, 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동표 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 화학 학사 템플대학교 화학 박사 일리노이대학교 박사후 과정 (전)한국화학연구원 (전)충남대학교 응용화학과 교수 (현)포스텍 화학공학과 교수 |
없음 |