| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제 17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금: 보통주 1주당 500원 현금배당 제2호 의안: 정관일부 개정의건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 후보 김이환 - 제3-2호: 사외이사 후보 송창식 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 송창식 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이환 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | (전) 삼일회계법인 감사본부/FAS본부 (전) 동아제약 경영기획팀장 (전) 동아에스티 경영기획팀장 (전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장 (현) 에스티팜 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창식 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | (전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수 |
나노라티스 (CTO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창식 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |