| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 712,082 | - 매출액 | 244,072 | |
| - 부채총계 | 202,823 | - 영업이익 | 38,143 | ||
| - 자본금 | 10,076 | - 당기순이익 | 37,105 | ||
| - 자본총계 | 509,259 | *주당순이익(원) | 1,902 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 721,876 | - 매출액 | 273,751 | |
| - 부채총계 | 218,885 | - 영업이익 | 27,693 | ||
| - 자본금 | 10,076 | - 당기순이익 | 32,464 | ||
| - 자본총계 | 502,991 | *주당순이익(원) | 1,780 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,076,444,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제17기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 이익배당 결정 내용 보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 10,076,444,000원(발행주식총수 20,152,888주) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 김이환 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 후보 송창식 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보자 송창식 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이환 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | (전) 동아제약 경영기획팀장 (전) 동아에스티 경영기획팀장 (전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장 (현) 에스티팜 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창식 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | (전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수 |
나노라티스(CTO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창식 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |